Владельцев крупных сумм налички на границе обяжут подтверждать законность их происхождения

25336
227 0
фото: © REUTERS .

Владельцам крупных сумм наличных денег на границы придется предоставлять документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств. Данная поправка внесена в проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза внесена, о чем сообщает начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью «Российской газете».

По мнению Шкляева, действующие сейчас правила не позволяют проверить легальность содержимого чемодана, даже несмотря на необходимость декларировать сумму, превышающую порог в 10 тыс. дол. Чаще всего, отмечает чиновник, чемодан, полный наличных денег, является признаком незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма или нелегальными внешнеторговыми операциями.​

У тех, кто привык держать свои деньги на банковской карте, и добросовестных владельцев крупных сумм наличных в случае вступления в силу нормы, требующей доказать «чистоту» денег, никаких проблем на границе после вступления в силу новых правил возникнуть не должно, так как «денежные операции там [на банковских картах] под присмотром Центробанка, Росфинмониторинга — органов, которые осуществляют валютный и финансовый контроль».

Пока неизвестно, с какой суммы таможенники будут требовать документы, подтверждающие легальность денег. Возможно, это будут все те же 10 тыс. дол. По словам Шкляева, через границу России нередко перевозят и куда более крупные суммы. Только в 2015 году было семь случаев вывоза и 51 случай ввоза более чем $1 млн, дважды ввозили и вывозили более чем по $5 млн

Рыбинск Сити

Теги: граница бизнес таможня

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь с друзьями новостью:
Есть своя точка зрения? Оставьте комментарий!
Архив новостей
или зарегистрироваться