14
Октябрь

Новосибирец незаконно вывел за рубеж миллион долларов США

/ 14 Октябрь 2015 в 13:09
335
фото: © hombiz.ru.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении жителя Новосибирска уголовное дело за незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщили в Федеральной таможенной службе.

-Денежные средства были выведены путем заключения внешнеторгового контракта между компаниями Новосибирска и Гонконга на поставку сантехнического и электрооборудования. В адрес зарубежной компании были перечислены средства в размере одного миллиона долларов США. При этом директор новосибирской фирмы являлся подставным лицом,- говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области, было установлено, что фактическое руководство новосибирской компанией, в том числе, по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением подложных документов, занимался 32-летний гражданин РФ, проживающий в Новосибирске.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Поделитесь с друзьями новостью


или зарегистрироваться