17
Март

В Москве оперативники закрыли 10 нелегальных пунктов обмена валюты

/ 17 Март 2015 в 13:08
292

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве провели операцию по пресечению деятельности операционных касс, нелегально осуществляющих валютно-обменные операции и не являющихся структурными подразделениями банков. Об этом сообщает МВ России.

Оперативники проверили один из обменных пунктов и установили, что операционная касса работает нелегально. Работники пункта не смогли предъявить полицейским каких-либо документов, подтверждающих законность ведения валютных операций.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

В ходе сопровождения этого уголовного дела сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве на территории столичного региона выявили и закрыли 10 незаконных операционных касс, которые имели единое управление и администрирование.

В результате обысков были изъяты денежные средства, средства связи, компьютерная техника, средства подсчёта и определения подлинности валют. Также были демонтированы наружные средства рекламы.

Поделитесь с друзьями новостью


или зарегистрироваться